中富通团体股分有限公司关于召开2020年第二次临

2020-04-01 05:13

  证券代码:300560 证券简称:中富通 通知布告编号:2020-012

  中富通团体股分有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大年夜会的

  通知

  中富通团体股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议经过《关于召开2020年第二次临时股东大年夜会的议案》,现肯定于2020年3月6日(星期五)召开2020年第二次临时股东大年夜会。现将本次会议的相干事项通知以下:

  1、召休会议基本状况

  1、股东大年夜会届次:2020年第二次临时股东大年夜会

  2、召集人:公司第三届董事会

  3、会议召开的正当、合规性:

  依照《中华人平易近共和国公司法》及《公司章程》等有关规矩,依据公司第三届董事会第二十次会经过议定定,公司定于2020年3月6日(星期五)召开2020年第二次临时股东大年夜会。公司董事会召集、召开本次股东大年夜会会议契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相干规矩。

  4、会议召开日期和时间

  (1)现场会议召开时间为:2020年3月6日下午15:00。

  (2)收集投票时间为:2020年3月6日。

  ①经过深圳证券生意所生意系统停止收集投票的具体时间为:2020年3月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  ②经过深圳证券生意所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月6日9:15-15:00时代的任意时间。

  5、会议召开方法:现场投票与收集投票相联合的方法

  统一表决权只能选择现场投票、深圳证券生意所生意系统投票和深圳证券生意所互联网系统投票的一种方法,统一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权注销日:2020年2月28日

  7、列席对象:

  (1)截止2020年2月28日下午15:00深圳证券生意所收市时,在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东大年夜会,并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决,该股东代理人不用是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和低级办理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地点:福建省福州市软件小道89号软件园F区4号楼第20层会议室

  2、会议审议事项

  (一)提案称号

  1、《关于公司契合非地下发行股票条件的议案》;

  2、《关于调剂公司2018年度非地下发行A股股票计划的议案》;

  2.01、发行数量

  2.02、发行价格及订价准绳

  2.03、限售期

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